Итоги голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
об итогах голосования годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
г. Севастополь 03.06.2019 г.
Полное фирменное наименование общества - Акционерное общество «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – Общество).
Адрес общества: 299029, г. Севастополь, ул. Соловьёва, д. 12.
Место нахождения общества – 299029, г. Севастополь, ул. Соловьёва, д. 12.
Место проведения собрания - 299029, г. Севастополь, ул. Соловьёва, д. 12.
Вид общего собрания – Годовое.
Форма проведения собрания – собрание (далее – собрание).
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 06.05.2019г.
Дата проведения общего собрания акционеров – 31.05.2019г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 10:30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 11:25
Время открытия общего собрания – 11:00.
Время закрытия общего собрания – 11:30 .
Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 13.05.2019 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г.г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107, в лице дополнительного офиса Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №3/2019 от 13.05.2019 г.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
Утверждение годового отчета Общества |
754320 |
693575 |
91.9471% (Имеется) |
|
|
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества |
754320 |
693575 |
91.9471% (Имеется) |
|
|
3 |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. |
754320 |
693575 |
91.9471% (Имеется) |
|
|
4 |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества. |
3771600 |
3467875 |
91.9471% (Имеется) |
|
|
5 |
Избрание Ревизора Общества. |
247250 |
186505 |
75.4317% (Имеется) |
|
|
6 |
Утверждение аудитора Общества. |
754320 |
693575 |
91.9471% (Имеется) |
|
|
7 |
Утверждение Положений о Наблюдательном совете и единоличном Исполнительном органе Общества |
754320 |
693575 |
91.9471% (Имеется) |
|
Обществом выпущено и размещено:
· обыкновенных акций - 754 320, привилегированных акций - 0
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.05.2019 г. включено 86 акционеров, обладающих в совокупности 754320 (семьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 754320 (семьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) и привилегированных 0 (ноль) акций.
К определению кворума приняты 754320 (семьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 754320 (семьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 693575 голосующими акциями, что составляет 91.9471 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум на момент открытия собрания составляет 91,9471 %.
Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 91,9471 %.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
693575(шестьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят пять) |
|
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
||
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
693575(шестьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят пять) |
|
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
||
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: направить прибыль по результатам финансового года (в размере 9697021,21 рублей) в резервный фонд Общества, дивиденды не выплачивать.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
687575(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) |
|
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
||
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в состав Наблюдательного совета Общества: Шаповалова Георгия Викторовича, Колесник Тамару Ивановну, Бобкову Любовь Васильевну, Шаповалова Виктора Георгиевича, Шаповалову Валентину Владимировну.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
|
1 |
Шаповалов Георгий Викторович |
687575(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) |
1 |
|
2 |
Колесник Тамара Ивановна |
687575(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) |
2 |
|
3 |
Бобкова Любовь Васильевна |
687575(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) |
3 |
|
4 |
Шаповалов Виктор Георгиевич |
687575(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) |
4 |
|
5 |
Шаповалова Валентина Владимировна. |
687575(шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) |
5 |
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 507070 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Колесник Евгения Александровича.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
||
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
||
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма ЛАУ» (ОГРН 1149204036190).
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
693575(шестьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят пять) |
|
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
||
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 7. Утверждение Положений о Наблюдательном совете и единоличном Исполнительном органе Общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о Наблюдательном совете и единоличном Исполнительном органе Общества.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
693575(шестьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят пять) |
|
|
ПРОТИВ: |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
||
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Дата составления Протокола об итогах голосования - 03.06.2019г.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ». Место нахождения регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице доп.офиса в г.Севастополь Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Б.Морская, 23, офис 119.
Настоящим АО «КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №3/2019 от 13/05/2019 г.
_________________ /Юрина О.Н./
