Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 02.12.2025 г. к Договору на оказание  услуг  по  ведению и хранению реестра  владельцев именных  ценных  бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения: Российская Федерация,127015 г. Москва, ул. Правды, д.23, в лице Севастопольского офиса обслуживания Филиала АО ВТБ Регистратор в г.Симферополе, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/231225/2 от 23.12.2025 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 12 069 120, привилегированных акций  - 0.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию реестра акционеров на 16.12.2025г.,  включено  8  акционеров, обладающих в совокупности 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 12 069 120  (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать)  и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 9537371 голосующими акциями, что составляет 79,0229 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 3.

Вопрос  № 1.  О назначении аудиторской организации Общества.

 Слушали: Выступил Председательствующий с предложением назначить аудиторской организацией Общества

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)

Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)

Решение принято

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров – 12.01.2026 г.

Решения, принятые на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Уполномоченное регистратором лицо - Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/231225/2 от 23.12.2025 г.

Председательствующий общего собрания                 ____________                      Шаповалов Георгий Викторович

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 12 января 2026 года состоится заедание общего внеочередного собрания акционеров Общества по адресу: город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим внеочередным собранием акционеров: 16 декабря 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего внеочередного собрания акционеров, - 08 часов 45 минут.

Время проведения заседания общего внеочередного собрания акционеров: с 09 часов 15 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования в общем внеочередном собрании акционеров: 09 января 2026 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки внеочередного собрания акционеров.

Общество информирует акционеров, о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:  ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества. Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерное общество «Регистратор КРЦ  (место нахождения:), часы приема акционеров: понедельник – пятница: с 10-00 до 16-00) или в любой из филиалов регистратора Акционерного общества «Регистратор КРЦ», которые указаны на официальном сайте регистратора: http://regkrc.ru/

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, кабинет директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам общего внеочередного собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Наблюдательный совет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"

Наблюдательный совет ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», рассмотрев 08.09.2025 (протокол № 30/2025 от 08.09.2025) добровольное предложение Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», поступившее в ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» 01.09.2025, решил принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – добровольное предложение):

• Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 0,74 руб. за одну обыкновенную акцию ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
• Шаповалов Георгий Викторович не намерен менять вид деятельности ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», планов по изменению штатного расписания ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» после их приобретения Шаповаловым Георгием Викторовичем не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Наблюдательный совет ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» рекомендует акционерам ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» самостоятельно принять решение по добровольному предложению Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ».

С уважением,

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»                               

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 03.06.2025 г. к Договору на оказание  услуг  по  ведению и хранению реестра  владельцев именных  ценных  бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150425/2 от 15.04.2025 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 12 069 120, привилегированных акций  - 0.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию реестра акционеров на 06.06.2025г.,  включено  11  акционеров, обладающих в совокупности 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 12 069 120  (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать)  и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 11 519 028 голосующими акциями, что составляет 95.4422 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 6.

Вопрос  № 1.  Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год

 Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. 

 Решение принято

Вопрос  № 2.  Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

 Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. 

 Решение принято

Вопрос  № 3.  О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования:  

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов 36 207360 (тридцать шесть миллионов двести семь тысяч триста шестьдесят) рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 3 рубля; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025 г.

- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли за 2024 год. 

Решение принято

Вопрос № 4.  Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Шаповалов Георгий Викторович

Бобкова Любовь Васильевна

Шаповалов Виктор Георгиевич

Шаповалова Валентина Владимировна

Шаповалова Виктория Игоревна. 

Решение принято

Вопрос  № 5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  5 693 113 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Слесарева Любовь Валентиновна

2.Кем Марина Сергеевна

3.Шаповалова Марина Валерьевна.

Решение принято

Вопрос  № 6.  О назначении аудиторской организации Общества.

 Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «Донаудит Финансовые рынки»» (ИНН6164071548). 

Решение принято

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 01.07.2025 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

Председательствующий общего собрания            

Шаповалов Георгий Викторович

Секретарь общего собрания

Бобкова Любовь Васильевна