СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Общества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"
Место нахождения Общества
Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 23.06.2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.05.2023 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, кабинет директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
С уважением,
Наблюдательный совет
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"