ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩНМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Адрес Общества: 299029, город Севастополь, ул. Соловьёва, д. 12.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2023 года.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 45 минут.
Дата составления Протокола общего собрания акционеров – 23.06.2023 г.
Председательствующий общего собрания – Шаповалов Георгий Викторович.
Секретарь общего собрания – Кем Марина Сергеевна (секретарь общего собрания назначен Председательствующим на общем собрании).
Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 22.05.2023 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150623/2 от 15.06.2023 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 12 069 120 голосов.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
2 |
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
3 |
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
4 |
Об избрании членов Наблюдательного совета Общества. |
12 069 120 |
60 345 600 |
60 085 540 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
5 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
12 069 120 |
3 252 627 |
3 200 615 |
98.4009 % (Имеется) |
|
|
6 |
О назначении аудиторской организации Общества. |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
7 |
Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества). |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
8 |
Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса). |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
9 |
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ". |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
10 |
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ". |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
|
11 |
О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества. |
12 069 120 |
12 069 120 |
12 017 108 |
99.5690 % (Имеется) |
|
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов 32 707 315 (тридцать два миллиона семьсот семь тысяч триста пятнадцать) рублей 20 копеек. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2,71 рубля; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.07.2023 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.
Вопрос № 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Голосов |
%* |
|
Всего ЗА предложенных кандидатов |
60 085 540 (шестьдесят миллионов восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
|
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
1 |
Шаповалов Георгий Викторович |
12 053 524 (двенадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать четыре) |
1 |
|
2 |
Бобкова Любовь Васильевна |
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре) |
2 |
|
3 |
Шаповалов Виктор Георгиевич |
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре) |
3 |
|
4 |
Шаповалова Валентина Владимировна |
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре) |
4 |
|
5 |
Сегень Наталья Викторовна |
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре) |
5 |
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
- Шаповалов Георгий Викторович
- Бобкова Любовь Васильевна
- Шаповалов Виктор Георгиевич
- Шаповалова Валентина Владимировна
- Сегень Наталья Викторовна.
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
3 200 615 (три миллиона двести тысяч шестьсот пятнадцать) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Слесарева Любовь Валентиновна
- Кем Марина Сергеевна
- Шаповалова Марина Валерьевна.
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Актив-Аудит» (ИНН: 9102045600)
Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).
Вопрос № 11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 23.06.2023 г.
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».
Председательствующий общего собрания Шаповалов Георгий Викторович
Секретарь общего собрания Кем Марина Сергеевна
