ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
|
Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – Общество). Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12. Адрес Общества: 299029, город Севастополь, ул. Соловьёва, д. 12. Вид общего собрания: годовое Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) Дата проведения заседания – 30.06.2025. Место проведения заседания – 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 06.06.2025 г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.06.2025 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 08 часов 45 минут Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 09 часов 25 минут. Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 15 минут Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 30 минут. Председательствующий общего собрания – Шаповалов Георгий Викторович. Секретарь общего собрания – Бобкова Любовь Васильевна (секретарь общего собрания назначен Председательствующим на общем собрании). |
Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 03.06.2025 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150425/2 от 15.04.2025 г.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год |
12 069 120 |
12 069 120 |
11 519 028 |
95.4422% (Имеется) |
|
|
2 |
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год |
12 069 120 |
12 069 120 |
11 519 028 |
95.4422% (Имеется) |
|
|
3 |
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. |
12 069 120 |
12 069 120 |
11 519 028 |
95.4422% (Имеется) |
|
|
4 |
Об избрании членов Наблюдательного совета Общества. |
60 345 600 |
60 345 600 |
57 595 140 |
95.4422% (Имеется) |
|
|
5 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества |
12 069 120 |
6 376 007 |
5 825 915 |
91.3725% (Имеется) |
|
|
6 |
О назначении аудиторской организации Общества. |
12 069 120 |
12 069 120 |
11 519 028 |
95.4422% (Имеется) |
|
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 12 069 120, привилегированных акций - 0.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию реестра акционеров на 06.06.2025г., включено 11 акционеров, обладающих в совокупности 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных 0 (ноль) акций.
К определению кворума приняты 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 11 519 028 голосующими акциями, что составляет 95.4422 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 6.
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
11 519 028(одиннадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двадцать восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0(ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Решение принято
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
11 519 028(одиннадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двадцать восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0(ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Решение принято
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
8 333 251(восемь миллионов триста тридцать три тысячи двести пятьдесят одна) |
72.3434 |
|
ПРОТИВ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
3 185 777(три миллиона сто восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) |
27.6566 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0(ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов 36 207360 (тридцать шесть миллионов двести семь тысяч триста шестьдесят) рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 3 рубля; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли за 2024 год.
Решение принято
Вопрос № 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Итоги голосования:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
|
1 |
Шаповалов Георгий Викторович |
11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) |
1 |
|
2 |
Бобкова Любовь Васильевна |
11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) |
2 |
|
3 |
Шаповалов Виктор Георгиевич |
11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) |
3 |
|
4 |
Шаповалова Валентина Владимировна |
11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) |
4 |
|
5 |
Шаповалова Виктория Игоревна |
11 509 924(одиннадцать миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать четыре) |
5 |
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
Шаповалов Георгий Викторович
Бобкова Любовь Васильевна
Шаповалов Виктор Георгиевич
Шаповалова Валентина Владимировна
Шаповалова Виктория Игоревна.
Решение принято
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5 693 113 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
5 825 915(пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятнадцать) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0(ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Слесарева Любовь Валентиновна
2.Кем Марина Сергеевна
3.Шаповалова Марина Валерьевна.
Решение принято
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
11 519 028(одиннадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двадцать восемь) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0(ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «Донаудит Финансовые рынки»» (ИНН6164071548).
Решение принято
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 01.07.2025 г.
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».
Председательствующий общего собрания
Шаповалов Георгий Викторович
Секретарь общего собрания
Бобкова Любовь Васильевна
