ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
|
Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – Общество). Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12. Адрес Общества: 299029, город Севастополь, ул. Соловьёва, д. 12. Вид общего собрания: внеочередное Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) Дата проведения заседания – 12.01.2026 г. Место проведения заседания – 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 16.12.2025 г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09.01.2026 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 08 часов 45 минут Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 09 часов 25 минут. Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 15 минут Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 30 минут. Председательствующий общего собрания – Шаповалов Георгий Викторович. |
Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 02.12.2025 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения: Российская Федерация,127015 г. Москва, ул. Правды, д.23, в лице Севастопольского офиса обслуживания Филиала АО ВТБ Регистратор в г.Симферополе, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/231225/2 от 23.12.2025 г.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
О назначении аудиторской организации Общества. |
12 069 120 |
12 069 120 |
9 537 371 |
79,0229% (Имеется) |
|
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 12 069 120, привилегированных акций - 0.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию реестра акционеров на 16.12.2025г., включено 8 акционеров, обладающих в совокупности 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных 0 (ноль) акций.
К определению кворума приняты 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 3 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 9537371 голосующими акциями, что составляет 79,0229 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 3.
Вопрос № 1. О назначении аудиторской организации Общества.
Слушали: Выступил Председательствующий с предложением назначить аудиторской организацией Общества
Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)
Итоги голосования:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
|
ЗА: |
9537371 (девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч триста семьдесят одна) |
100.0000 |
|
ПРОТИВ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0(ноль) |
0.0000 |
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0(ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)
Решение принято
Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров – 12.01.2026 г.
Решения, принятые на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
Уполномоченное регистратором лицо - Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/231225/2 от 23.12.2025 г.
Председательствующий общего собрания ____________ Шаповалов Георгий Викторович
