Здравствуйте,
Вы находитесь на официальном сайте
ПАО "Севастополь-Бакалея"
Здесь Вы сможете ознакомиться с историей создания и развития базы, получить исчерпывающую информацию о торговых центрах, расположенных на нашей территории, ассортиментом товаров и подробным описанием услуг предоставляемых предпринимателями города Севастополя.
Так же Вы сможете узнать о проводимых акциях, сезонных и праздничных скидках, распродажах на товары и услуги в торговых центрах "Метро", "Соловьи", "Новый", "Мир", "New Соловьи".
Если Вы заинтересованы в аренде торговых площадей, развитии своего бизнеса для Вас будет полезной информация о предложениях по аренде коммерческой недвижимости в разделе "Аренда".
-
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"
-
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, кабинет директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
С уважением,
Наблюдательный совет
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"
-
Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» в отношении добровольного предложения Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
Наблюдательный совет ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», рассмотрев 29.11.2023 (протокол № 26 от 29.11.2023) добровольное предложение Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», поступившее в ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» 29.11.2023, решил принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – добровольное предложение):
- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 0,74 руб. за одну обыкновенную акцию ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
- Шаповалов Георгий Викторович не намерен менять вид деятельности ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», планов по изменению штатного расписания ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» после их приобретения Шаповаловым Георгием Викторовичем не предвидится.
С учетом перечисленного выше, Наблюдательный совет ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» рекомендует акционерам ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» принять добровольное предложение Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ».
С уважением,
ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
-
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
-
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩНМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Адрес Общества: 299029, город Севастополь, ул. Соловьёва, д. 12.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2023 года.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 45 минут.
Дата составления Протокола общего собрания акционеров – 23.06.2023 г.
Председательствующий общего собрания – Шаповалов Георгий Викторович.
Секретарь общего собрания – Кем Марина Сергеевна (секретарь общего собрания назначен Председательствующим на общем собрании).
Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 22.05.2023 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150623/2 от 15.06.2023 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 12 069 120 голосов.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№
Текст вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня
1
2
3
4
5
6
1
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
2
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
3
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
4
Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
12 069 120
60 345 600
60 085 540
99.5690 % (Имеется)
5
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
12 069 120
3 252 627
3 200 615
98.4009 % (Имеется)
6
О назначении аудиторской организации Общества.
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
7
Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
8
Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
9
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
10
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
11
О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
12 069 120
12 069 120
12 017 108
99.5690 % (Имеется)
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов 32 707 315 (тридцать два миллиона семьсот семь тысяч триста пятнадцать) рублей 20 копеек. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2,71 рубля; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.07.2023 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.
Вопрос № 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования
Голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
60 085 540 (шестьдесят миллионов восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№
ФИО кандидата
Количество голосов
№ места
1
Шаповалов Георгий Викторович
12 053 524 (двенадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать четыре)
1
2
Бобкова Любовь Васильевна
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре)
2
3
Шаповалов Виктор Георгиевич
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре)
3
4
Шаповалова Валентина Владимировна
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре)
4
5
Сегень Наталья Викторовна
12 008 004 (двенадцать миллионов восемь тысяч четыре)
5
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
- Шаповалов Георгий Викторович
- Бобкова Любовь Васильевна
- Шаповалов Виктор Георгиевич
- Шаповалова Валентина Владимировна
- Сегень Наталья Викторовна.
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
3 200 615 (три миллиона двести тысяч шестьсот пятнадцать)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Слесарева Любовь Валентиновна
- Кем Марина Сергеевна
- Шаповалова Марина Валерьевна.
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Актив-Аудит» (ИНН: 9102045600)
Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).
Вопрос № 11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
12 017 108 (двенадцать миллионов семнадцать тысяч сто восемь)
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании – 23.06.2023 г.
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».
Председательствующий общего собрания Шаповалов Георгий Викторович
Секретарь общего собрания Кем Марина Сергеевна
