ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 19 марта 2026г. по адресу: 299011, город Севастополь, ул. Большая Морская, д. 23, офис 119 (помещение АО ВТБ Регистратор) состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания - 12 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 12 часов 15 минут.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 марта 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 23 февраля 2026 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

В течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров информация (материалы),  предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Общество также уведомляет Вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет 124,19  руб. Выкуп Обществом акций осуществляется по указанной цене. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о реорганизации. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 299011, город Севастополь, ул. Большая Морская, д. 23, офис 119, а также на адрес любого отделения или филиала Акционерного общества ВТБ Регистратор (регистратора Общества), которые указаны на официальном сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор:  https://www.vtbreg.ru/.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:  ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества. Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерное общество ВТБ Регистратор  (место нахождения: 299011, город Севастополь, ул. Большая Морская, д. 23, офис 119), часы приема акционеров: понедельник – пятница: с 10-00 до 16-00) или в любой из филиалов регистратора Акционерного общества ВТБ Регистратор, которые указаны на официальном сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/.

Наблюдательный совет

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии: функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 02.12.2025 г. к Договору на оказание  услуг  по  ведению и хранению реестра  владельцев именных  ценных  бумаг № 2014/12/13-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения: Российская Федерация,127015 г. Москва, ул. Правды, д.23, в лице Севастопольского офиса обслуживания Филиала АО ВТБ Регистратор в г.Симферополе, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/231225/2 от 23.12.2025 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 12 069 120, привилегированных акций  - 0.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию реестра акционеров на 16.12.2025г.,  включено  8  акционеров, обладающих в совокупности 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 12 069 120  (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать)  и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 069 120 (двенадцать миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 9537371 голосующими акциями, что составляет 79,0229 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 3.

Вопрос  № 1.  О назначении аудиторской организации Общества.

 Слушали: Выступил Председательствующий с предложением назначить аудиторской организацией Общества

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)

Итоги голосования:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683)

Решение принято

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров – 12.01.2026 г.

Решения, принятые на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Председательствующий общего собрания                 ____________                      Шаповалов Георгий Викторович

Секретарь общего собрания                                      ____________                       Кем Марина Сергеевна

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 12 января 2026 года состоится заедание общего внеочередного собрания акционеров Общества по адресу: город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим внеочередным собранием акционеров: 16 декабря 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего внеочередного собрания акционеров, - 08 часов 45 минут.

Время проведения заседания общего внеочередного собрания акционеров: с 09 часов 15 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования в общем внеочередном собрании акционеров: 09 января 2026 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки внеочередного собрания акционеров.

Общество информирует акционеров, о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:  ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества. Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерное общество «Регистратор КРЦ  (место нахождения:), часы приема акционеров: понедельник – пятница: с 10-00 до 16-00) или в любой из филиалов регистратора Акционерного общества «Регистратор КРЦ», которые указаны на официальном сайте регистратора: http://regkrc.ru/

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, кабинет директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам общего внеочередного собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Наблюдательный совет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"

Наблюдательный совет ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», рассмотрев 08.09.2025 (протокол № 30/2025 от 08.09.2025) добровольное предложение Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», поступившее в ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» 01.09.2025, решил принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее – добровольное предложение):

• Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 0,74 руб. за одну обыкновенную акцию ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
• Шаповалов Георгий Викторович не намерен менять вид деятельности ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», планов по изменению штатного расписания ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» после их приобретения Шаповаловым Георгием Викторовичем не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Наблюдательный совет ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» рекомендует акционерам ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» самостоятельно принять решение по добровольному предложению Шаповалова Георгия Викторовича о приобретении ценных бумаг ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ».

С уважением,

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ»