Полное фирменное наименование Общества

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"

Место нахождения Общества

Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 23.06.2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.05.2023 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ".

11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

 

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 299029, город Севастополь, улица Соловьева, дом 12, кабинет директора, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 

С уважением,

Наблюдательный совет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"        

•  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ» (далее по тексту  - Общество) уведомляет об окончании возможности осуществления преимущественного права, предусмотренного ст.ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах", приобретения обыкновенных акций дополнительного выпуска (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг – 1-01-50246-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 14 июля 2022  года).

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составлял  45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Уведомление акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществлено 18 июля 2022 года путем размещения соответствующего Уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://sevbakaleya.ru.

Дата окончания осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – 01 сентября 2022 года.

Итоги осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

• Количество заявлений, поступивших от акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 0 штук.
• Количество размещаемых ценных бумаг, указанных в Заявлениях на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 0 штук.
• Количество размещаемых ценных бумаг, оплаченных акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и подавшими письменные Заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 0 штук.
• Количество ценных бумаг, подлежащих размещению акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии с заявлениями на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке реализации преимущественного права: 0 штук.
• Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 11 314 800 штук.

Дата подведения итогов осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 02 сентября 2022 года.

 

С уважением,

Директор

В.Г. Шаповалов

 

02 сентября 2022 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ" (далее по тексту -  Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Наблюдательного совета Общества от 25 апреля 2022 г. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 20 мая 2022 г. внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 17 июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества и в Ревизионную комиссию  Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).

 

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 20 мая 2022 г.

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

 

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

 

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

 

С уважением,

Наблюдательный совет

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ"        

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СЕВАСТОПОЛЬ-БАКАЛЕЯ», доводит до сведения акционеров, что 17.06.2021 по адресу: г. Севастополь, ул. Соловьёва, 12, состоится годовое общее…